SEB, Swedbank och Danske Bank utreds av FBI

Skrivet av Daniel Björklund 
15 december, 2020 14:38

Penningtvättshärvorna i SEB, Swedbank och Danske Bank utreds av USA:s justitiedepartement, FBI och en federal åklagare.

Misstankarna handlar inte enbart om penningtvätt, utan även bedrägeri.

Det skriver Dagens Industri.

Det har sedan innan framgått att USA granskar penningtvätten i Baltikum, men det har varit oklart om vilka amerikanska myndigheter som ansvarar för utredningen, samt vilka banker som formellt är under utredning.

De tre bankerna faller på beskedet:

• Swedbank -6,8 %
• SEB A -5,7 %
• Danske Bank -2,4 %