SEB: Slipper undan med p-böter (19 mkr) för sitt bristande arbete med att förhindra penningtvätt

Skrivet av  
20 december, 2019 21:51

Skrivet av Per Stolt
https://dagensbors.se
Fre 2019-12-20 21:58

SEB får böta 19 mkr för sin brist i arbetet för att förhindra penningtvätt och terrorfinansiering. Det framgår av ett pressmeddelande från Lettlands finansinspektion. Det skriver Dagens Industri.

Bötesbeloppet bestämdes efter en överenskommelse mellan lettiska myndigheter och SEB. Dessa brister upptäcktes i samband med en inspektion 2017.

Detta är positiva nyheter för SEB, då beloppet hade kunna blivit betydligt högre. 19 mkr är endast kaffepengar för den svenska storbanken.

I Sverige riskerar SEB dock betydligt högre bötesbelopp om de finnes skyldiga.